Мы открываем нашим клиентам мультивалютные счета в день подачи пакета документов и оперативно проводим необходимые виды операций по их счетам.

1. Заявление на открытие текущего счета
2. Свидетельство о государственной регистрации (копию, заверенную нотариально или органом, который выдал свидетельство о государственной регистрации нового образца)Копию соответствующего свидетельства, лицензии - для небанковской финансовой организации (кредитного союза, ломбарда, лизинговой компании, доверительного общества, страховой компании, организации накопительного пенсионного обеспечения, инвестиционного фонда и компании, а также других юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является предоставление финансовых услуг), которая подтверждает статус финансовой организации и заверенную нотариально или органом, который выдал лицензию, или сотрудником Банка при наличии оригиналаУстав (при наличии – копию, заверенную нотариально)Учредительный договор
3. Копию справки из Государственного Статистического управления о регистрации, заверенную нотариально или органом, который выдал лицензию, или сотрудником ОАО КБ «ИПОБАНК» при наличии оригинала
4. Копию документа, подтверждающего постановку на налоговый учет по форме 4-ОПП, заверенную налоговым органом, нотариально или органом, который выдал лицензию, или сотрудником ОАО КБ «ИПОБАНК» при наличии оригинала
5. Копию документа, подтверждающую регистрацию предприятия как плательщика социальных страховых взносов в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, заверенную нотариально или органом, который выдал лицензию, или сотрудником ОАО КБ «ИПОБАНК» при наличии оригинала. Если предприятие подает временное страховое свидетельство, то подается письмо на имя Председателя Правления Банка с указанием даты предоставления Банку Страхового свидетельства
6. Копию свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость по форме №2-Р, заверенную нотариально или органом, который выдал лицензию, или сотрудником ОАО КБ «ИПОБАНК» при наличии оригинала
7. Копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица в соответствующем органе Пенсионного фонда Украины, заверенную нотариально или органом, который выдал лицензию, или сотрудником ОАО КБ «ИПОБАНК» при наличии оригинала
8. 2 карточки с образцами подписей и оттиском печати, нотариально заверенные. Адрес, указанный в карточке с образцами подписей и оттиском печати, должен соответствовать адресу, указанному в уставе и свидетельстве о государственной регистрации + 1 карточка без нотариального заверения в случае открытия валютного и гривневого счетов. «В штате отсутствует счетовод» - если в карточке нет второй подписи
9. Копию протокола Общего Собрания Учредителей об основании предприятия, заверенную сотрудником ОАО КБ «ИПОБАНК» при наличии оригинала
10. Копию протокола Общего Собрания Учредителей и приказа (контракта) о назначении лиц, которые обладают правом первой и второй подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиском печати
11. Доверенность на получение выписок за подписью первого лица, с паспортными данными представителя предприятия
12. В случае отсутствия кассира на предприятии, письмо на имя Председателя Правления Банка, с сообщением, что обязанности кассира возложены на главного бухгалтера по договору о полной материальной ответственности.
13. Анкета 1, Анкета 2

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Уполномоченный сотрудник ОАО КБ «ИПОБАНК» в присутствии лиц, открывающих счет, делает копии страниц паспорта (последняя фотография, имя, фамилия, информация о дате и органе, выдавшем паспорт, информация о постоянном месте проживания гражданина) и справки о присвоении идентификационного номера плательщика налогов. Эти копии заверяются подписями уполномоченного сотрудника ОАО КБ «ИПОБАНК», который совершает идентификацию клиента и лица, имеющего право подписи как таковые, что соответствуют оригиналу.
2. Паспорта нерезидентов Украины должны быть зарегистрированы в органах внутренних дел на период действия разрешения на трудоустройство, выданного Министерством труда Украины.
3. Для подтверждения информации о собственниках предприятия все акционерные общества должны подавать реестр акционеров по состоянию на дату проведения последнего общего собрания акционеров или справку регистратора об акционерах, владеющих 10% и более в уставном капитале.

1. Заявление об открытии текущего счета
2. Свидетельство о государственной регистрации (копию, заверенную нотариально или органом, выдавшем свидетельство о государственной регистрации) /нового образца/
3. Копия документа, подтверждающего постановку предприятия на налоговый учет – 4-ОПП, заверенную налоговым органом, нотариально или уполномоченным сотрудником Банка при наличии оригинала
4. Документ, подтверждающий регистрацию предприятия как плательщика социальных страховых взносов в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, заверенный нотариально или органом, который выдал лицензию, или сотрудником Банка при наличии оригинала. Если в своей деятельности клиент не использует наемный труд, то в заявлении об открытии текущего счета, в графе «Дополнительная информация» он отмечает: «Дійсним повідомляю, що в своїй діяльності не використовую найману працю»
5. Копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица в соответствующем органе Пенсионного фонда Украины, заверенный нотариально или органом, который выдал лицензию, или сотрудником Банка при наличии оригинала
6. Копию документа, подтверждающего регистрацию предприятия как плательщика единого налога (копию свидетельства об уплате единого налога)
7. При наличии - копию свидетельства о регистрации предприятия как плательщика налога на добавленную стоимость по форме №2-Р, заверенный нотариально или органом, который выдал лицензию, или сотрудником ОАО КБ «ИПОБАНК» при наличии оригинала
8. 2 карточки с образцами подписей и оттиском печати, заверенные уполномоченным сотрудником ОАО КБ «ИПОБАНК». Адрес, указанный в карточке с образцами подписей и оттиском печати, должен соответствовать адресу, указанному в уставе и свидетельстве о государственной регистрации + 1 карточка без нотариального заверения в случае открытия валютного и гривневого счетов
9. Доверенность на получение выписок за подписью физического лица-предпринимателя, с паспортными данными предпринимателя
10. Договор на открытие и обслуживание текущих счетов
11. Анкета 1, Анкета 2

ПРИМЕЧАНИЯ:

Уполномоченный сотрудник ОАО КБ «ИПОБАНК» в присутствии лиц, открывающих счет, делает копии страниц паспорта (последняя фотография, имя, фамилия, информация о дате и органе, выдавшем паспорт, информация о постоянном месте проживания гражданина) и справки о присвоении идентификационного номера.

1. Заявление на открытие инвестиционного счета. В строке «Дополнительная информация» указывается, что счет открывается с целью осуществления инвестиций в Украину
2. Устав (меморандум) предприятия-нерезидента, переведенный на украинский язык и заверенный нотариально
3. Копия легализованного или заверенного с помощью поставления апостиля выписки из торгового, банковского или судового реестра или регистрационного свидетельства местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица – нерезидента, заверенную нотариально.
4. Копия легализованной или заверенной с помощью поставления апостиля доверенности на имя уполномоченного лица, имеющего право открывать и распоряжаться счетом, заверенную нотариально
5. Карточку с образцами подписи и печати, заверенную нотариально (2 экземпляра). Для иностранного инвестора – физического лица этот документ образца печати не требует.
6. Если нерезидент-инвестор является участником договора о распределении продукции, то дополнительно подается копия документа, подтверждающего постановку нерезидента-инвестора на учет в органах государственной налоговой службы, заверенная органом, выдавшем документ, или заверенная нотариально, или уполномоченным сотрудником Банка при наличии оригинала.
7. Анкета (Бланки анкет предоставляются банком)

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Уполномоченный сотрудник Банка в присутствии лиц, открывающих счет, делает копии страниц паспорта (последняя фотография, имя, фамилия, информация о дате и органе, выдавшем паспорт, информация о постоянном месте проживании гражданина) и справки о присвоении идентификационного номера. Эти копии заверяются подписями уполномоченного сотрудника Банка, который совершает идентификацию клиента и лица, имеющего право подписи как таковые, что соответствуют оригиналу
2. Паспорта нерезидентов Украины должны быть зарегистрированы в органах внутренних дел на период действия разрешения на трудоустройство, выданный Министерством труда Украины.